宝来利来(831827):第八届董事会第四次会议决议
原标题:宝来利来:第八届董事会第四次会议决议公告
山东宝来利来生物工程股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长单宝龙
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容：
公司拟向交通银行股份有限公司泰安分行申请借款1000.00万元，借款期限为12个月。公司控股股东、实际控制人单宝龙及其配偶、山东凤凰生物科技股份有限公司拟为该笔借款提供保证担保。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案为公司单方受益情形，可免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》
山东宝来利来生物工程股份有限公司
董 事 会
2023年 8月 22日
山东宝来利来生物工程股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长单宝龙
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款的议案》
1.议案内容：
公司拟向交通银行股份有限公司泰安分行申请借款1000.00万元，借款期限为12个月。公司控股股东、实际控制人单宝龙及其配偶、山东凤凰生物科技股份有限公司拟为该笔借款提供保证担保。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案为公司单方受益情形，可免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东宝来利来生物工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》
山东宝来利来生物工程股份有限公司
董 事 会
2023年 8月 22日
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