惠达铝业(831765):第四届董事会第一次会议决议

原标题:惠达铝业:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出 5.会议主持人：许雪峰
6. 会议列席人员：全体董事会成员、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举许雪峰为公司第四届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任许雪峰为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，聘任许雪芬为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，聘任王惠洁为公司财务负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一） 经与会董事签字并盖章的董事会决议。




无锡惠达铝业股份有限公司
董事会
2023年 9月 26日

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