品瑶股份:第二届监事会第十五次会议决议
原标题:品瑶股份:第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券
浙江品瑶科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 10月 9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 9月 28日以书面方式发出 5.会议主持人：喻昌鹏
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《 <关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人> 》议案
1.议案内容：
因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名喻昌鹏、陶岳清为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司监事任期三年，自公司2023年第七次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江品瑶科技股份有限公司第二届监事会十五次会议决议》
浙江品瑶科技股份有限公司
监事会
2023年 10月 11日
证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券
浙江品瑶科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 10月 9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 9月 28日以书面方式发出 5.会议主持人：喻昌鹏
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《 <关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人> 》议案
1.议案内容：
因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名喻昌鹏、陶岳清为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司监事任期三年，自公司2023年第七次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江品瑶科技股份有限公司第二届监事会十五次会议决议》
浙江品瑶科技股份有限公司
监事会
2023年 10月 11日
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