丹化科技(600844):十届七次董事会决议
原标题:丹化科技:十届七次董事会决议公告
十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第七次会议通知于2023年10月20日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日以通讯方式举行。会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、 公司2023年第三季度报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 关于修订《公司章程》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》的部分内容进行修订，详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 关于制定《独立董事工作制度》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会拟定了公司《独立董事工作制度》，提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 关于制定《独立董事专门会议工作细则》、修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会制订了公司《独立董事专门会议工作细则》，并对原《董事会专门委员会实施细则》相关内容进行修订，在本次董事会审议通过后生效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、 关于聘任2023年度财务报告审计单位并支付2022年度审计费用的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向原审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年年度报告审计费用100万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 关于聘任2023年度内控报告审计单位并支付2022年度审计费用的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制评价报告的审计单位。公司向原审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年内控审计费用30万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
公司将于2023年11月15日在江苏丹阳香逸大酒店会议室召开临时股东大会，审议前述第二、三、五、六项议案，详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2023年10月28日
十届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第七次会议通知于2023年10月20日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日以通讯方式举行。会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、 公司2023年第三季度报告
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 关于修订《公司章程》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》的部分内容进行修订，详见公司同日披露的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 关于制定《独立董事工作制度》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会拟定了公司《独立董事工作制度》，提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、 关于制定《独立董事专门会议工作细则》、修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会制订了公司《独立董事专门会议工作细则》，并对原《董事会专门委员会实施细则》相关内容进行修订，在本次董事会审议通过后生效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、 关于聘任2023年度财务报告审计单位并支付2022年度审计费用的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向原审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年年度报告审计费用100万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、 关于聘任2023年度内控报告审计单位并支付2022年度审计费用的议案
经董事会审计委员会提议，董事会拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制评价报告的审计单位。公司向原审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年内控审计费用30万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
公司将于2023年11月15日在江苏丹阳香逸大酒店会议室召开临时股东大会，审议前述第二、三、五、六项议案，详见《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2023年10月28日
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