靖互股份(839746):第三届董事会第三次会议决议
原标题:靖互股份:第三届董事会第三次会议决议公告
江苏靖江互感器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以电话确认方式发出
5.会议主持人：熊江咏先生
6.会议列席人员：监事会全体成员、副总经理周楠、财务总监封亚娟 7.召开情况合法合规性说明：
会议召集召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的相关规定，将公司2023年半年度报告予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，详见编号2023-011公告。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第三届董事会第三次会议会议记录》 （二）《江苏靖江互感器股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议》
江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2023年 8月 3日
江苏靖江互感器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以电话确认方式发出
5.会议主持人：熊江咏先生
6.会议列席人员：监事会全体成员、副总经理周楠、财务总监封亚娟 7.召开情况合法合规性说明：
会议召集召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的相关规定，将公司2023年半年度报告予以汇报。具体内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，详见编号2023-011公告。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏靖江互感器股份有限公司第三届董事会第三次会议会议记录》 （二）《江苏靖江互感器股份有限公司第三届董事会第三次会议会议决议》
江苏靖江互感器股份有限公司
董事会
2023年 8月 3日
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